法网恢恢!非法获利22亿余元 善心汇主犯张天明等依法被捕

摘要: 假慈善,真敛财!

11-08 00:34 首页 P2P评论
假慈善,真敛财!日前,深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等多名主要犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导活动罪被依法逮捕。经查明,截至目前,张天明等人非法获利达22亿余元。


P2P评论讯 假慈善,真敛财!善心汇以高收益为诱饵,通过网络虚假宣传,采取“拉人头”方式大肆发展会员,一年时间裹挟群众逾500万人,高呼“扶贫济困、均富共生”,实为非法传销,大量资金悄然进入张天明个人腰包。

日前,经湖南省永州市人民检察院批准,永州市公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪,依法对深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等多名主要犯罪嫌疑人执行逮捕。同时,经查明,截至目前,张天明等人非法获利达22亿余元。

据初步查明,善心汇犯罪嫌疑人张天明等人以“扶贫济困、均富共生”、构建“新经济生态模式”为名,故意歪曲国家“精准扶贫”等有关政策,在互联网设立运行“善心汇众扶互生大系统”,以高额回报引诱参与人变相缴纳门槛费,以发展人员的数量作为返利依据,引诱参与人继续发展他人参加“善心汇”组织,骗取巨额财物。

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扶贫背后的敛财阴谋

“扶贫济困”“互助共生”,这是“善心汇”在发展会员时的口号,宣称所有的钱都用于扶贫和慈善。然而,所谓的扶贫帮困,实际是打着爱国的旗号发布虚假宣传,包装一个高大上的形象。实际上,这些钱大都以类似抽头的方式进入了张天明等人的私人腰包。

官网资料显示,善心汇创办于2013年,总部分别位于广东省深圳市及海南省三亚市。其宣传资料号称做了大量的扶贫帮困的具体工作,累计公益慈善救助捐款数千万元,扶贫济困达数十万人。

与普通的传销相比,善心汇盘从一开始就将目光盯向弱势群体,其中以残疾人和农村留守老人这两大类人群为主要的宣传噱头和欺骗对象。残疾人和农村留守老人这两类人群因地域和文化程度的差异,对信息的接收是滞后而且相对封闭的,这就给善心汇的“虚构”提供了想象空间。比如组织慰问贫困户,花费不多,却声势浩大,在发展新会员时大肆宣传。甚至还以帮扶的名义,把部分贫困户发展成会员。

其次,善心汇为了拉拢更多的人,经常打着“合作”等旗号,使他人产生误解,取得他人的信任进而从中敛财。其中善心汇曾号称联合中国妇联在北京成立‘善心汇公益基金’。实际上,这里的妇联指的是“中国妇女发展基金会”,善心汇在2017年年初也确实和该基金会合作成立了“善心汇慈善基金”。不过,2017年4月,中国妇金会发布了终止合作的公告。

此外,“善心汇”在网上组织发文宣传调研活动时,扯上“昆明经济开发区投资促进局主管”。随后昆明经济开发区投资促进局严正声明与“善心汇”没有关系,“善心汇”发布的是虚假信息。

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善心汇的行骗套路:庞氏骗局+传销制度

在运作模式上,善心汇有一套自己的系统,名曰“新经济生态系统”,其中注册需要通过推荐人向公司缴纳会员年费300元/人,开户注册即可获赠黄花梨“善种子”1株。

在善心汇这套“新经济生态系统”里,分为特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区五个等级;在这里,打款行为称为“布施”,收款行为称为“受助”。每次投资需要1-2个善心币,每个币100元人民币,最后总收益分为投资收益和推广收益两部分。

投资收益的算法:在特困社区布施1000-3000元,7-10天后就有50%的收益;在贫困社区布施1000-3000元,7-10天后就有30%的收益;在小康社区投资1-3万元,3-15天就有20%的收益,在富人区投资5-30万元,3-15天就有10%的收益。在德善区投资30-1000万元,15-60天就有5%的收益。

竟然有高达50%的收益,别兴奋,这不过是又一个庞氏骗局而已。当然,除了做庞氏骗局外,善心汇为了能拉拢更多的人还创新的搞了个传销制度,即所谓的推广收益:推荐朋友加入善心汇,可以获得系统独有的跳级制推荐奖,第一代拿6%的推荐奖,第三代拿4%的推荐奖,这个设置会促使会员不断拉人加入。

此外,据了解,不乏还有第三种模式,直推十个人就可以做“功德主”。向公司交5万元后,购买“善种子”和“善心币”可以打七折:每个人注册入会时需要交300元获赠一颗“善种子”、排单时需要花100元购买“善心币”,而成为“功德主”可以用210元“善种子”、70元“善心币”的价格购买到,再按全价收取会员费用,赚取中间的差价。

多种模式,双管齐下,就等你来入坑。不得不说,投资人走过最长的路,恐怕就是善心汇的套路了。

近年来,传销犯罪案件持续高发,不法分子不断变换犯罪手法,利用“金融互助”“爱心慈善”“虚拟货币”“电子商务”“微信营销”等各种名目,策划、组织传销活动,严重侵害人民群众财产安全,严重扰乱经济社会秩序

今年6月,湘乡市公安局称接到群众反映,该市出现以“善心汇”为名和高额回报为诱饵,并通过微信拉会员的方式收取投资费用,给部分群众财产带来了较大损失。7月,按照公安部统一部署,全国各地公安机关依法对广东深圳市善心汇文化传播有限公司线下的骨干涉嫌犯罪的问题进行查处,先后在全国各省市抓捕多名善心汇骨干犯罪嫌疑人,查获的非法资金数额巨大。

公安部有关负责人表示,公安机关将继续保持高压严打态势,坚决严厉打击此类传销诈骗组织,切实维护广大人民群众合法权益。同时,提醒广大群众提高防范意识,不被高利诱惑,自觉抵制传销等违法犯罪活动。


来源:P2P评论    作者:王雪茹

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